México, a través de la cooperación y coordinación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha fortalecido su compromiso de alto nivel con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y sus países miembros. la cual se convirtió en sede del XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadores y Evaluadores GAFILAT.

El CJF dijo en un comunicado que las capacitaciones y capacitaciones subregionales ayudarán a certificar a representantes de los países miembros de GAFILAT, para que puedan desempeñarse como evaluadores y evaluadores en los procesos de evaluación mutua de los países de la región, de acuerdo con la metodología y estándares que representan al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante la inauguración, la Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, dijo que el CJF está convencido de que la cooperación global en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo beneficiará a los sistemas financieros locales y a los ciudadanos, además de ayudar a consolidar un Estado de derecho moderno.

El Presidente de la Comisión Fiscalizadora también subrayó que el CJF y la UIF están trabajando en estrecha colaboración para cumplir al más alto nivel con los compromisos asumidos ante GAFILAT.

“La invitación es a tomar medidas activas para contribuir a este esfuerzo y lograr el objetivo de contar con expertos calificados en estas materias”.

El presidente de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, destacó la colaboración de la Fiscalía General de la República y el CJF en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Se afirmó que en la medida que las instituciones de cada país perfeccionen su funcionamiento, en la misma medida aumentará el cumplimiento de la tarea, necesitamos la cooperación del Departamento de Ingresos, el Poder Judicial, evaluaciones conjuntas en el marco del GAFI. y GAFILAT. guía.

“Este no es un tema exclusivo de las unidades de inteligencia financiera, es una cuestión de marco institucional, (México) está obligado, también, por compromisos internacionales a colaborar, a fortalecer sus relaciones, a aplicar las leyes, a poner en práctica procedimientos, formas de ser y actuar ante una tarea global cada vez más relevante”, afirmó.

En su discurso de apertura, el Secretario Ejecutivo de GAFILAT, Esteban Fullin, destacó la importancia de realizar evaluaciones mutuas y cultivar resultados entre los evaluadores de esta red global. “Nos ayuda a saber dónde poner recursos, asistencia técnica y cómo apoyar a nuestros 207 países miembros al tener sistemas preventivos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.